[imtoken官网下载2.0安卓钱包imtoken冷钱包官方下载]澳大利亚取消币安衍生品业务许可证 牌照生效仅

根据法律法规，ASIC口中的“散户”（retail investor）主要是非专业的个人投资者，投资金额相对较低，所购金融产品的披露要求、投资者保护和法规往往更加严格。大户投资者通常是更有经验的专业投资者，至少拥有250万美元净资产或最近两个财年每年收入超过25万美元等。

事实上，币安澳大利亚衍生品交易所持的金融牌照在2022年7月才正式生效，几个月后便被撤销。有分析称，这不仅说明去年币圈第二大交易所FTX倒闭后，针对币安的全球监管趋势加强，也表明更高风险的币圈衍生品业务备受监管关注，而且它们本就受现有金融规则的约束。

币安随后证实，在近期与监管机构接洽后，决定结束币安澳大利亚衍生品业务，已联系受影响的用户并通知他们关闭过程。本地用户可继续访问和使用币安澳大利亚的现货交易平台。

ASIC主席Joe Longo强调，澳大利亚金融服务牌照（AFS）的持照人“依法对散户和大户客户进行分类至关重要。”币安发言人称，目前在澳大利亚还剩下“大约100位”币圈衍生品客户。

周四美股午盘，比特币价格小幅下跌，重新下逼2.8万美元整数位，自3月17日以来一直在2.8万美元上下窄幅震荡。

该监管机构称，从2月起，ASIC一直在对币安在澳大利亚的金融服务业务进行“有针对性的审查”，包括其对散户和大户交易者（wholesale investors）的分类实践。上周三（3月29日），ASCI曾依法发布了听证会通知，考虑是否应取消或暂停币安在澳大利亚衍生品业务的许可证。

一天后，ASIC发言人称，监管机构注意到币安的相关发言，并称该公司尚未根据其在澳大利亚金融服务牌照下的义务向ASIC报告这些事项。不久，监管机构启动审查币安在当地的金融服务。

公开资料显示，衍生品交易的费用为币安全球业务提供了丰厚收入。据研究公司Kaiko最新统计，币安的市场份额在最近几周下滑了16%，但按交易量计算仍是全球最大的币圈交易所。

大户投资者被允许的交易水平更高、能接触的金融产品更复杂、能享受的投资者保护更少。而ASIC一再警告潜在币圈用户“加密货币的风险和复杂性”，例如加密货币衍生品通过杠杆操作给消费者带来额外风险、许多加密产品和服务不受ASIC监管、币圈用户应准备好损失投资于加密货币的任何资金等。

截至3月27日的一周内，币安在以太坊区块链上七天内净流出了21亿美元资金，当时的公共钱包显示，币安资金总量约为632亿美元。分析称，外流的主要原因可能是币安宣布恢复比特币交易手续费，此前其大部分交易都是零手续费，监管对币安的打击也引发许多投资者担忧。

除了上周一正式起诉币安及赵长鹏在美国涉嫌非法经营的美国商品期货交易委员会CFTC之外，这些监管机构还包括：英国金融行为监管局、日本金融服务局、新加坡金融管理局、荷兰央行、安大略证券委员会、泰国证券交易委员会、意大利金融市场监管局等。

自今年4月14日起，现有客户将无法在币安当地机构增加衍生品头寸或开设新头寸，4月21日之前币安将要求当地客户关闭所有未平仓的衍生品头寸。

而在美国，币安可谓受到监管“围剿”。在CFTC起诉之前，，币安已受到CFTC、美国证监会（SEC）、美国司法部、美国国税局（IRS）等五大政府部门的调查。其中，SEC在审查币安是否支持未注册的证券交易，司法部和国税局调查币安的反洗钱合规问题，CFTC关注反洗钱和“了解你的客户”合规问题。