[imtoken冷钱包官方下载]严打币圈OTC：大佬被带走 大量银行卡被冻结

　　“OTC本来就游走于法律的边缘地带，怎么可能与公安联网？反洗钱是公安、央行内部的系统，外面想买也买不到。”

　　但王方表示，这类说法都是唬人的。

　　2018年5月，CCTV2在《联播调查·三问区块链》中，报道了国家互联网金融风险分析技术平台。它可以监测多个数字货币交易平台。

　　到了7月，“赵东被抓”的消息传出后，OTC圈受到的震动更大，“很多OTC商都不敢接大额新单了”。

　　*文中部分受访者为化名

　　2020年3月，一位微博网友称，他在3月9日通过火币OTC交易区卖币，套现5万元。第二天，他的银行卡被冻结，与他交易的OTC商家也失联。

　　国家互联网金融风险分析技术平台截图

　　《南方都市报》报道，5月18日，广州白云警方召开新闻发布会，公开了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易洗钱的案件，12名犯罪嫌疑人落网。

　　事实上，早在2019年前后，监管已经在加大对借OTC交易洗钱行为的打击。

　　2019年1月，OTC商家李某在某微信群中称，自己在火币平台进行OTC交易时遇到黑钱，被云南警方刑拘30天后取保候审。

　　“这笔钱到我这已经是第四手了，第三手在我被拘半个月的时候被抓，他是洗钱的。”他称。

　　通俗来说，就是“一手交钱，一手交币”。

　　被称为“洗钱温床”的OTC交易，早已不再是法外之地。

　　实际上，国家互联网金融风险分析技术平台早已与多个交易平台打通数据，并对多个币种进行监控。

　　“但犯罪故意中对‘明知’的判断，应当结合嫌疑人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，以及嫌疑人的供述等主、客观因素综合认定，不能只听嫌疑人的一面之词。”他表示。

　　02 OTC江湖

　　“OTC是一个小圈子，国内做OTC的商家，估计不会超过1000人。”王方对一本区块链表示，“圈子内的大户，手里的流动资金都在8位数以上。”

　　“针对币圈OTC的更严打击即将到来。”知情 人士透露。

　　7月2日当天，自媒 体吴说区块链发文称，赵东于6月24日凌晨被杭州警方带走调查，原因大概率与OTC交易有关，“涉嫌隐瞒犯罪所得”。